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pos机代理判刑案例_非法经营pos机判刑案例?

pos 付款 2022-09-19 08:09:10 7 0

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如果用POS机套现一千万以上,会怎么判刑

您好pos机代理判刑案例!(一)违反国家规定pos机代理判刑案例,使用销售点终端机具(POS机)等方法pos机代理判刑案例,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金pos机代理判刑案例,情节严重的pos机代理判刑案例,以非法经营罪定罪处罚,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,属于“情节严重”,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

(二)实施前款规定的行为,数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,属于“情节特别严重”,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

代刷代还信用卡1千万以上的非法经营罪判多少年?

因为数额属于特别巨大,按照刑法将被判处10年以上有期徒刑或者是无期徒刑。

(1)《刑法》第196条:有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万 元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十 年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行 催收 后仍不归还的行为。

(2)《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害 信用卡管理 刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条:恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

职员为完成考核刷卡套现5千万判5年,这事你怎么看?

为了完成银行揽储,信用卡发卡考核业务形式的销售量。8月27日,江西省吉安市安福县某行网点主任刘某一审被以非法经营罪判处五年,并处罚金10万。

法院认为,刘某使用POS机以虚构交易的方式向持卡人直接支付现金,刷卡套现5000多万已经构成非法经营罪。42岁的刘东是某行集安市支行安福县支行营业部主任。曾多次因为业绩突出,被评为全市银行系统的先进工作者。为了完成银行揽储信用卡发卡考核的任务。刘某多次将POS机用于个人和同事,朋友套现,未收取任何费用。我国《刑法》第255条第三项明确规定,未经国家有关主管部门批准,非法从事资金支付结算业务的,属于非法经营。

2020年1月,安福县检察院以非法经营罪向安福县法院提起讼诉,四月法院开庭审理。在案件中,刘某使用POS机与虚构交易的方式向持卡人直接支付现金,其行为已经构成了非法经营罪。我们不管他具体的目的是什么,但其采用的方式是不欠妥的,已经触犯了我国的刑法。从而使金融机构资金置于高度风险之中,严重扰乱了我国国家金融管理秩序。

在一审裁判当中法院认为被告人刘某和辩护人提供的支行绩效考核办法,个金业务营销方案重点业务发展方案的证据,均与被告人刘某的犯罪行为无关。法院以非法经营罪,判处被告人刘某有期徒刑五年,并处罚金人民币10万元。本案当中刘某刷卡对象相对固定,没有对外经营,与市场上代刷卡收取手续费的行为有本质区别。所以,根据判定规则,目前尚无银行机构认定刘某的行为将金融机构认为其行为将金融机构资金置于高度风险之中,缺乏必要的证据支撑。

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