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pos机累计刷卡到多少构成犯罪_pos机套现多少构成犯罪?

pos 刷卡 2022-08-07 00:08:09 2 0

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用pos机刷卡不满五万元会被判刑吗?

不会的,顶多会把你起诉到法院,然后执行你名下的财产,判刑的话应该还不至于!

信用卡在同一台Pos机上套现,超过多少次算违法,数额超过多少算违法

根据银行内部算法:

刷卡频率较高,相当于每个月至少2次以上在同一pos机上刷,会被识别;

刷卡金额一致,比如每次刷卡都是3000元,都是整数,这样会被识别;

刷卡用途单一,比如每次都是宾馆,这样的用途也可能会被识别;

刷卡额度超大,比如20000的额度,你一次性就搞了19998元,也会被识别监控;

刷卡时间一致,比如你的每次刷卡都是每个月7号下午,这样被重点监控;

按照这些条条框框设定,建议在刷卡时候消费不要超过额度的90%,尽可能合理使用,如果一旦被查出来,轻则封卡,金额过大会承担刑事责任,银行有权利以诈骗罪起诉。

用刷卡机刷卡犯罪是怎么回事?

按法律规定,你提问这类行为涉嫌非法经营罪。使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

相关法律规定:《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第七条违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。

持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

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